Verificación De Cuenta Después De Iniciar Sesión En Touch Casino
Touch Casino solicita verificación cuando el sistema detecta un motivo de control KYC/AML: retiro de fondos, cambios de datos del perfil o señales de riesgo (por ejemplo, discrepancias en el nombre o el país).
- ID: Documento de identidad válido (DNI, pasaporte o permiso de conducir). Se pide foto o escaneo en color, sin recortes, con nombre, fecha de nacimiento, número de documento y fecha de caducidad legibles.
- Address: Comprobante de domicilio emitido en los últimos 3 meses (factura de servicios, extracto bancario o carta oficial). Debe mostrar nombre completo, dirección y fecha de emisión.
La verificación también se activa si intentas retirar a un método de pago nuevo, si actualizas nombre/dirección, o si el casino bloquea temporalmente la cuenta por revisión de seguridad.
- Payment method: Prueba del método de pago usado (según el caso): foto de la tarjeta con solo los últimos 4 dígitos visibles y el nombre, o captura/estado de cuenta del monedero electrónico donde se ve el titular y el correo/ID de la cuenta.
- Source of funds: Justificación del origen de fondos cuando el volumen de depósitos/retiros supera los controles internos: nómina, extractos bancarios o documentación de actividad económica, con datos personales coherentes con el perfil.
Si los datos del documento no coinciden con el perfil, Touch Casino rechaza la solicitud y pide una nueva carga; el retiro queda en espera hasta que el KYC se aprueba.
- Selfie: Selfie sosteniendo el documento o selfie con verificación de vida si el sistema marca riesgo de suplantación. La imagen debe ser nítida y sin filtros.
- Age check: Confirmación de mayoría de edad mediante el mismo documento de identidad si hay dudas por la fecha de nacimiento o registros incompletos.
Estado actual: la verificación en